特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１１年１２月８日在公司会议室召开，公司三名监事全体出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席邵四清先生主持。

　经审议，会议做出如下决议：

　一、审议通过《关于同意程俐女士辞去公司第四届监事会监事职务的议案》。同意程俐女士辞去第四届监事会监事职务。本公司第四届监事会股东代表监事程俐女士因个人原因，于２０１１年１２月５日向监事会递交了辞呈，辞去公司第四届监事会监事职务。

　二、审议通过《关于选举胡允谷先生为公司第四届监事会监事的议案》。同意提名胡允谷先生作为公司第四届监事会股东代表监事的候选人，提请公司股东大会选举。

　胡允谷简历：

　胡允谷先生，中国国籍，５０岁，大学本科学历。曾就职于安徽合力股份有

　限公司、北京艾克斯特科技有限公司。于２００４年加盟本公司，从事项目管理、研发管理、配置管理等工作，曾荣获安徽省科技进步二、三等奖、机械部ＣＡＤ１２１５工程先进个人等奖，现任公司配置管理部经理，兼任工会主席。

　上述议案的表决结果均为：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　北京中创信测科技股份有限公司监事会

　２０１１年 １２月８日