股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０５９

　新疆金风科技股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年１２月８日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司Ｈ股发行认购金额的议案》：

　详见《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司Ｈ股发行认购金额的公告》（编号２０１１－０６０）。

　特此公告。

　新疆金风科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月８日

　股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０６０

　关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司Ｈ股发行认购金额的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　２０１１年６月，金风科技第四届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能京能电力股份有限公司Ｈ股发行的议案》，同意以公司全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司（以下简称“金风新能源”）为投资主体，认购北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“北京京能”）总价值不超过１，５００万美元的Ｈ股发行股份，详见《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能京能电力股份有限公司Ｈ股发行的公告》（编号２０１１－０３３）。

　北京京能是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商，原计划于２０１１年７月在境外首次公开发行并在香港联交所上市，但由于当时欧洲债务危机等因素影响，全球资本市场环境极为恶劣，北京京能管理层决定暂缓发行，２０１１年８月，北京京能重新启动香港上市工作，计划于２０１１年底前挂牌上市。

　出于双方业务战略合作的考虑，同时基于对北京京能投资价值的认可，金风科技拟以香港注册成立的全资子公司——金风新能源为投资主体，增加对北京京能本次Ｈ股发行的认购金额，认购金额由不超过１，５００万美元增至不超过３，０００万美元。

　公司第四届董事会第二十二次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过该事项，根据公司章程，本项投资无需提交公司股东大会。

　本项投资不构成关联交易。

　二、交易对方介绍

　单位名称：北京京能清洁能源电力股份有限公司

　住 所：北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路１号１１８室

　法定代表人：陆海军

　注册资本： 人民币５０００００万元

　经营范围：许可经营项目：电力生产；一般经营项目：供热服务；投资咨询（该企业于２０１０年４月２９日由内资企业变更为外商投资企业）。

　北京京能拥有多元化的清洁能源业务组合，涵盖燃气发电及供热、风电、中小型水电及其他清洁能源项目。截至２０１０年底，北京京能的清洁能源业务装机容量约２２５．５万千瓦，其中风电装机容量约１０５．９万千瓦。

　三、对外投资主要内容

　公司全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司将认购北京京能香港公开发行的股份，认购总额不超过３，０００万美元。

　认购价格为其首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

　本项投资金风科技将持有一年以上。

　四、投资的目的、存在的风险和对公司影响

　北京京能是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商，也是公司的重要客户之一，通过本次投资，可巩固双方在风电产业的战略合作，有利于金风科技分享清洁能源发电行业未来的成长以及投资机会，同时获取直接的投资收益。

　特此公告。

　新疆金风科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月８日