本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

　２、本次股东大会有新提案提交表决的情况：

　提出新提案的股东名称：山东聊城鲁西化工集团有限责任公司

　新提案提出的时间：２０１１年１１月２８日

　新提案主要内容：提名白颐为公司独立董事。

　一、会议召开的情况

　１、会议通知情况：

　公司董事会于２０１１ 年１１月２３日、１１月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网站上刊登了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（增加议案后）。

　２、召开时间：２０１１年１２月０８日上午９：００

　３、召开地点：公司二楼会议室

　４、召开方式：现场投票方式

　５、召 集 人：公司董事会

　６、主 持 人：董事、总经理焦延滨先生

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　８、会议的出席情况

　会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共２０人，代表股份４４６，４８５，６７５股，占公司有表决权股份总数的３０．４８％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决审议的方式通过了下列议案：

　１、审议通过了《关于投资建设己内酰胺项目的议案》；

　表决结果：同意４４６，４８５，６７５股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　表决通过此议案。

　２、审议通过了《关于提名白颐为独立董事的议案》。

　表决结果：同意４４６，４８５，６７５股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　表决通过此议案。

　三、律师出具的法律意见：

　１、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　２、律师姓名：邢建枢 李汝刚

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　鲁西化工集团股份有限公司

　董事会

　二〇一一年十二月八日