本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议书面通知已于２０１１年１１月２４日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１１年１１月３０日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生出席了现场会议，董事刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）和广东证监局《关于转发＜关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定＞的通知》（广东证监［２０１１］１８５号）的要求，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。

　修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　广东精艺金属股份有限公司

　董事会

　二○一一年十一月三十日