本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三普药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年９月１６日与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署了《重大资产重组暨关联交易之独立财务顾问协议》，华泰证券接受公司委托，担任公司向远东控股集团有限公司实施重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，目前仍处于持续督导期。

　２０１１年１１月２９日，公司收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于变更独立财务顾问的函》。经中国证监会证监许可［２０１１］１３５３号、证监许可［２０１１］１３５４号文核准，华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。为此，根据相关规定，公司重大资产重组持续督导的独立财务顾问由华泰证券变更为华泰联合证券，督导职责由华泰联合证券接替，持续督导期限不变。

　备查文件：

　华泰联合证券有限责任公司《关于变更独立财务顾问的函》。

　特此公告。

　三普药业股份有限公司

　董事会

　二○一一年十一月三十日