本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况

　公司董事会于２０１１年１１月１５日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于２０１１年１１月２９日发出了股东大会提示性公告。

　２、会议时间：

　现场会议召开时间为：２０１１年１１月３０日（星期三）下午１４：３０时；

　网络投票时间为：２０１１年１１月２９日—１１月３０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月２９日下午１５：００ 至２０１１年１１月３０日下午１５：００ 的任意时间。

　３、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

　４、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司第二届董事会

　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　６、现场会议主持人：公司董事长茅惠新先生

　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共１９人，代表有表决权的股份数额１７３，９１６，８８３股，占公司总股份数的７３．０１４２％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计７人，代表有表决权的股份数额１７３，８４５，８８０股，占公司总股份数的７２．９８４４％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东１２人，代表有表决权的股份数额７１，００３股，占公司总股份数的０．０２９８％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　１、审议通过《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

　表决结果：

　同意１７３，９０２，７９２股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９１９％；

　反对１４，０９１股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０．００８１％；

　弃权０股 （其中，因未投票默认弃权０股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师、邢超律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议。

　２、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月３０日