特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１１年１１月２５日发出召开董事会会议的通知，２０１１年１１月２９日上午以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到９人，本次会议有效表决票数为９票。经到会董事书面表决，全票通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订案）》。详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月２９日