本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１１年１１月２９日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事审议，同意：

　以西藏阿里神山圣湖旅游区的经营场所门票收费权质押，向国家开发银行山西省分行申请西藏阿里神山圣湖旅游景区建设项目贷款人民币壹亿元，利率按照银行同期贷款利率，期限为１２年。

　本议案有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　西藏旅游股份有限公司董事会

　２０１１年１１月２９日