证券代码：０００５３３ 证券简称：万家乐 公告编号：２０１１－０３８

　广东万家乐股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１１年１１月２９日以通讯方式召开，会议资料以传真方式送达各位董事。本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以传真方式表决，表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

　会议一致通过了《广东万家乐股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（具体制度登载在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年十一月三十日