本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

８、出席情况： 出席会议的股东或其授权代表共计３２人，所持股份 ２８９，８８１，７７５股，占公司有表决权总股份的５２．３１％；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表３人，其所持有表决权的股份总数为２８１，９１３，４４０股，占公司有表决权总股份的５０．８７％；参加网络投票的股东２９人，其所持有表决权的股份总数 ７，９６８，３３５股，占公司有表决权总股份的１．４３８％。公司８名董事和１名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁参加会议并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（２０７，２２０，６６６股，下同）不计入本议案有表决权的股份总数。 表决结果：本次议案同意８１，８７９，６６５股，占出席股东大会股东有表决权的９９．０５５％，反对７７０，０３３股，占出席股东大会股东有表决权的０．９３１％，弃权１１，４１１股，占出席股东大会股东有表决权的０．０１４％。

三、律师出具的法律意见

２、律师姓名：彭波、韩菁 ３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

２、公司第六届董事会第十次、十一次会议决议 ３、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月一日