证券简称： 方大炭素 证券代码 ：６００５１６ 公告编号：２０１１—５１

　方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次

　临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议于２０１１年１１月３０日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

　表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１１月３０日

　证券简称： 方大炭素 证券代码 ：６００５１６ 公告编号：２０１１—５２

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　关于公司控股股东股权质押公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（持有本公司股份６６２，２６８，４４０股，占公司总股本的５１．７８％）将其持有的本公司９，４５７万股份质押给吉林省信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

　截止目前，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将其持有的本公司股份累计质押５４，５００万股，占本公司总股本的４２．６１％。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１１月３０日