本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会２０１１年第五次临时会议于２０１１年１１月２４日以书面送达和传真方式发出，会议于２０１１年１１月３０日以通讯方式（非现场）召开。

　应到董事９人，实到９人。会议由公司董事长王浩涛先生主持，本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经与会董事充分讨论后，以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司内幕知情人管理制度的议案》。

　为完善公司信息披露管理制度等相关规章制度，根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（［２０１１］５号），结合《公司章程》和《信息披露管理制度》，对原有的《公司内幕知情人管理制度》予以修订。制订后的《公司内幕知情人管理制度》详见深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）以及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会会议决议。

　特此公告。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　二〇一一年十一月三十日