本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）致力于完善法人治理和内控机制的建立，上市前公司董事会和股东大会已审议通过了１７个管理制度，具体情况见下：

　一、公司于２０１０年８月２０日召开２０１０年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下８个制度：

　１、《股东大会议事规则》

　２、《董事会议事规则》

　３、《监事会议事规则》

　４、《独立董事制度》

　５、《对外担保管理办法》

　６、《对外投资管理制度》

　７、《关联交易决策制度》

　８、《募集资金管理办法》

　二、公司于２０１０年８月４日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了以下９个制度：

　１、《总经理工作细则》

　２、《董事会秘书制度》

　３、《内部审计制度》

　４、《董事会审计委员会制度》

　５、《董事会薪酬与考核委员会制度》

　６、《董事会提名委员会制度》

　７、《董事会战略委员会制度》

　８、《信息披露管理办法》

　９、《投资者关系管理制度》

　以上１７个制度的具体内容于２０１１年１２月１日在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公开发布，供广大投资者查阅。

　特此公告

　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　二○一一年十二月一日