股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-032

　中国建设银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011年11月29日召开的董事会会议决议，现将本行召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”） 的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议主席：张建国副董事长

（三）会议时间：2012年1月16日上午11:00点

（四）会议地点：中国北京市西城区金融大街 25 号

（五）会议方式：现场会议、现场投票方式

二、会议审议事项

关于选举王洪章先生担任本行执行董事的议案

上述审议事项为普通决议事项，现提请本次股东大会审议。

本行董事会审议上述有关议案的情况，请参见本行于2011年11月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。本次股东大会详情请参见本行在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《中国建设银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象

（一）截至本次股东大会股权登记日2011年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如A股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书复印件（附件一），于2012年1月13日10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

（三）本行董事、监事和高级管理人员。

（四）本行聘请的见证律师：君合律师事务所、高伟绅律师事务所。

四、会议登记方法

（一）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（四）拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件二），并于2011年12月27日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

（五）本次股东大会于2012年1月16日上午11:00开始，会议登记时间为2012年1月16日上午10:20至11:00。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区金融大街25号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）6621 5533

传真：（8610）6621 8888

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

六、备查文件目录

中国建设银行股份有限公司2011年11月29日召开的董事会会议决议公告

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2011年11月30日

附件：

一、中国建设银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

二、中国建设银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执

附件一

中国建设银行股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2012年1月16日召开的中国建设银行股份有限公司 2012年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
普通决议案
议案 1	关于选举王洪章先生担任本行执行董事的议案
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4.请将本授权委托书复印件于2012年1月13日10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次股东大会及其续会结束
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章

附件二

中国建设银行股份有限公司

2012年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 2011 年 月 日

注：1.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.本回执在填妥及签署后，请于 2011年12月 27日前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。