证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2011-028

　200413 宝石B

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年１１月３０日上午１０：００

　２、召开地点：公司办公楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事周波

　６、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东及股东委托代理人共１５人，代表股份数为１１９，６７４，５５９股，占公司有表决权总股份３１．２５％。

　２、Ａ股股东出席情况：

　Ａ股股东及股东委托代理人５名，代表股份数为１１３，１７１，８８３股，占公司有表决权总股份的２９．５５％。

　３、Ｂ股股东出席情况：

　Ｂ股股东及股东委托代理人１０人，代表股份数为６，５０２，７２６股，占公司有表决权总股份的１．７０％。

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　１、以投票表决方式审议通过了公司《关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的议案》。

　（１）表决情况：同意１１９，６７４，５５９股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１１３，１７１，８８３股，占出席会议有表决权Ａ股股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意６，５０２，７２６股，占出席会议有表决权Ｂ股股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　２、以投票表决方式审议通过了公司《关于增补李兆廷先生为公司第六届董事会董事的议案》。

　（１）表决情况：同意１１９，６７４，５５９股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１１３，１７１，８８３股，占出席会议有表决权Ａ股股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意６，５０２，７２６股，占出席会议有表决权Ｂ股股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

　２、律师姓名：宋风波 金树刚

　３、结论性意见：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

　２０１１年１２月１日

　证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2011-029

　200413 宝石B

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　六届十三次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于２０１１年１１月３０日上午１１：３０在公司办公楼会议室召开第十三次现场会议。公司已于２０１１年１１月２４日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事７人，实际参加董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要内容如下：

　１、 审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　同意选举李兆廷先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一

　致。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议并通过了《关于增补公司第六届战略委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》。

　同意增补李兆廷先生为公司第六届战略委员会及薪酬与考核委员会成员。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　３、审议并通过了《关于同意公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署＜石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同＞的议案》。

　同意河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署《石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。

　此交易为关联交易，关联董事李兆廷先生回避表决。

　同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　４、审议并通过了《关于拟将抵债铂铑合金零部件进行处置的议案》。

　２０１０年为了清收不良债权，公司从石家庄宝石电真空玻璃有限公司抵进２０件铂铑合金贵金属零部件（共计含纯铂２６９４３８．０１２克、纯铑２９５７２．３４８克，抵偿价值为１０３，５１０，９０４．５９元人民币），抵债时公司曾承诺两年内变现。为及时回笼资金，确保公司利益，公司董事会授权经理层根据市场行情于２０１２年２月底前，通过贵金属交易市场或其它方式将抵进的铂铑合金贵金属零部件变现处理。

　变现处理后能够增加公司现金流，增加公司收入，有利于公司进一步实现资产的有效利用，化解公司经营风险。在处置过程中，如交易金额达到需提交股东大会审议标准的，公司将严格履行相关程序。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　５、审议并通过了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１日

　证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2011-030

　200413 宝石B

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　六届十二次监事会决议公告

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于２０１１年１１月３０日在公司办公楼会议室召开第十二次会议。公司已于２０１１年１１月２５日以电话方式向公司监事发出了会议通知。本次会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审核并通过了《关于拟同意公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署＜石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同＞的议案》。同意河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署《石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。

　同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　监事会认为：此项交易定价公正合理；公司董事会已审议通过了上述议案，交易审议程序合法有效；实施此项交易可增加公司利润，改善公司财务状况，且不会损害公司及全体股东的利益。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　监事会

　２０１１年１２月１日

　证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2011-031

　200413 宝石B

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　１、公司或本公司：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　２、旭宝公司：河北旭宝建筑安装工程有限公司

　３、东旭集团：东旭集团有限公司

　４、宝石集团：石家庄宝石电子集团有限责任公司

　一、关联交易概述

　１、关联交易的基本情况

　２０１１年１０月１０日，旭宝公司与东旭集团签署《石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。根据该合同约定，东旭集团委托旭宝公司承担石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线（包括生产线的ＬＥ区设备、研磨区设备、检验区设备、电气系统等）的安装工程。

　２、关联关系介绍

　鉴于东旭集团为本公司控股股东宝石集团的控股股东，持有宝石集团７０％的股份，旭宝公司为本公司的全资子公司，根据《深交所股票上市规则》１０．１．３的有关规定，东旭集团为本公司关联方，本次交易构成了关联交易。

　３、公司董事会表决情况

　公司于２０１１年１１月３０日召开六届十三次董事会会议审议通过了《关于拟同意公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署＜石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同＞的议案》，同意河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署《石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　此次交易无须获得公司股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　１、关联方名称：东旭集团有限公司

　住 所：石家庄桥东区汇通路１８号

　企业性质：有限责任公司

　注册地：石家庄

　法定代表人：李兆廷

　注册资本：３８６００万元

　经营范围：以自有资金对项目投资，机械设备及电子产品的研发，各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定，研磨材料机电产品零部件加工销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，计算机系统集成，软件开发，技术咨询，机电设备的安装。

　２、历史沿革：东旭集团成立于２００４年，是一家拥有实体资质的民营高新技术企业，目前已发展成为拥有光电显示、太阳能电池和绿色照明等五大产业集群的大型高科技企业集团。东旭集团具有自主知识产权的全套ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板生产技术，且产品质量达到国际先进水平并已研发出了具有自主知识产权的ＰＤＰ玻璃基板生产技术。２０１１年８月２日，石家庄市国资委与东旭集团有限公司共同签署了《石家庄宝石电子集团有限责任公司国有股权转让合同》，目前宝石集团国有股权转让产权过户及工商注册变更已经完成。东旭集团持有宝石集团７０％的股权，东旭集团成为宝石集团的控股股东。

　３、交易双方的关联关系：

　■

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　旭宝公司与东旭集团签署《石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。根据该合同的约定，东旭集团委托旭宝公司承担石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线（包括生产线的ＬＥ区设备、研磨区设备、检验区设备、电气系统等）的安装工程。安装总价１１８０万元。

　上述交易遵循公开、公平、公正原则，其定价参照市场价格并经双方协商后确定，未损害公司及全体股东的利益。

　四、进行本次关联交易的目的以及对本公司的影响

　旭宝公司具有机电设备、管道、电气仪表等安装经营能力及丰富安装施工经验，有能力开展业务合作，提供安装工程施工服务。东旭集团认定其安装施工工程质量完全满足其生产方面的需求。本次关联交易在参照市场价格的基础上，经双方协商一致确定交易价格，并且签署相应的法律文件，不存在损害公司及全体股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　截止２０１１年１０月末，公司与东旭集团累计已发生的各类关联交易的总金额为

　３００９万元（含本次交易金额１１８０万元，其中１８２９万元的关联交易已经经２０１０年年度股东大会审议通过），占公司最近一期经审计的净资产的１３．６４％。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　公司的独立董事事前认可此项关联交易，同意提交董事会进行审议。

　独立董事对本次与东旭集团的关联交易表示赞成，发表意见如下：

　上述关联交易有利于公司及全资子公司旭宝公司的持续经营及发展；交易定价客观公允；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，对上述关联交易表示赞成。

　七、备查文件目录

　１、公司六届十三次董事会决议；

　２、独立董事意见；

　３．六届十二次监事会决议；

　４、旭宝公司与东旭集团签订的《石家庄旭新光电科技有限公司ＴＦＴ玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１日