股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－０２０

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第五届董事会第４７次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１１月２８日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１１年１１月３０日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事１０人，实际表决董事１０人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事审议通过了《关于公司向交通银行海南省分行申请６０００万元流动资金贷款及２０００万元的开立国内信用证业务的议案》

　（１０ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权）

　经审议，同意公司向交通银行海南省分行申请６０００万元流动资金贷款及２０００万元的国内信用证（以申请金额１０％的保证金为开立国内信用证业务提供质押担保），主要用于支付供应商货款，期限为二年。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年１１月３０ 日