证券代码：０００９９５　 证券简称：ＳＴ皇台　 　编号：２０１１－３８

　甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次会议无否决或修改议案的情况

　２、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会

　２、会议召开时间：２０１１年１１月３０日（星期三）上午９点３０分

　３、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室

　４、主持人：董事长卢鸿毅

　５、表决方式：现场投票

　６、会议通知情况：本次会议的通知刊登于２０１１年１１月１５日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　７、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　８、会议出席情况：

　（１）、出席本次会议的股东及股东代理人共２人，代表股份６４９６５３９６股，占公司有表决权股份总数的３６．６２ ％。

　（２）、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　审议通过了《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　三、律师见证情况

　１、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

　２、律师姓名：杨军 张磊

　３、结论性意见：公司２０１１年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

　２、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　甘肃皇台酒业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月３０日

　证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－３９

　甘肃皇台酒业股份有限公司

　第五届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会２０１１年第三次临时会议通知于２０１１年１１月２７日以电话方式发出，１１月３０日上午１０：３０分在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卢鸿毅先生主持，公司监事与部分高管列席了会议，与会董事认真审议并表决通过了如下决议：  

　以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司内幕知情人登记管理制度（修订）》。

　特此公告

　甘肃皇台酒业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月３０日