本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１１年１１月１４日（星期一）下午２时

　网络投票时间为：２０１１年１１月１３ 日—２０１１年１１月１４ 日

　其中：交易系统： ２０１１年１１月１４日交易时间

　互联网：２０１１年１１月１３日下午３时至１１月１４日下午３时任意时间

　２、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室；

　３、会议召集人：公司董事会；

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　５、会议主持人：公司董事长苏显泽先生；

　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共１７人，代表有表决权的股份数４８３，８３０，６３８股，占公司股份总额的８３．８１６２％。其中有限售股份１４７，６７５，０８２股，占公司股份总额的２５．５８２４％；无限售股份３３６，１５５，５５６股，占公司股份总额的５８．２３３８％。

　出席本次现场会议的股东及股东代表７名，代表有表决权的股份数４８２，９４０，３３９股，占公司股份总额的８３．６６２０％。

　通过网络和交易系统投票的流通股股东１０人，代表有表决权的股份数８９０，２２９股，占公司股份总额的０．１５４２％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

　该议案的表决结果为：同意票４８３，８２３，８８３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９８６％；反对票５２５５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．００１１％；弃权票１５００股（其中因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０００３％。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师集团（杭州）律师事务所俞婷婷律师、鲁晓红律师认为，苏泊尔２０１１年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件

　１、２０１１年第二次临时股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　浙江苏泊尔股份有限公司

　二〇一一年十一月十四日