本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　一、会议的召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、现场会议时间：２０１１年１１月１４日下午１４：００

　网络投票时间：２０１１年１１月１３日—２０１１年１１月１４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１ 年１１月１４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１ 年１１月１３日下午１５：００ 至２０１１年１１月１４日下午１５：００ 期间的任意时间。

　３、现场会议地点：公司会议室

　４、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　５、股权登记日：２０１１年１１月８日

　６、现场会议主持人：董事长杨振华

　７、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　８、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共１８人，代表有表决权的股份数９９，０９３，４１０股，占公司股本总额的７４．３９４４％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计４人，代表有表决权的股份数９９，０００，０００股，占公司股本总额的７４．３２４３％；通过网络投票的股东１４人，代表有表决权的股份数９３，４１０股，占公司股本总额的０．０７０１％。

　公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　１、《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

　表决结果：同意票９９，０４４，２００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９５０３％；反对票３，０００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３０％；弃权票４６，２１０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０４６６％。

　本议案的表决结果：同意

　２、《关于制定＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议案》

　表决结果：同意票９９，０４４，２００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９５０３％；反对票３，０００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３０％；弃权票４６，２１０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０４６６％。

　本议案的表决结果：同意

　３、《关于制定＜重大投资与财务决策制度＞的议案》

　表决结果：同意票９９，０４４，２００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９５０３％；反对票３，０００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３０％；弃权票４６，２１０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０４６６％。

　本议案的表决结果：同意

　４、《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》

　表决结果：同意票９９，０４４，２００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９５０３％；反对票３，０００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３０％；弃权票４６，２１０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０４６６％。

　本议案的表决结果：同意

　５、《关于变更“技术研究中心建设项目”实施地点和实施方式的议案》

　表决结果：同意票９９，０４３，８８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９５００％；反对票３，９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３９％；弃权票４５，６３０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０４６０％。

　本议案的表决结果：同意

　６、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意票９９，０４４，２００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９５０３％；反对票３，０００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３０％；弃权票４６，２１０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０４６６％。

　本议案的表决结果：同意

　７、《关于终止“年产５００吨ＰＰＤＩ和１，０００吨ＰＴＳＩ项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意票９９，０３３，７８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９３９８％；反对票５９，６３０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０６０２％；弃权票０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

　本议案的表决结果：同意

　８、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意票９９，０３３，２００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９３９２％；反对票５９，６３０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０６０２％；弃权票５８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０００６％。

　本议案的表决结果：同意

　本次股东大会同意授权董事会办理此次《公司章程》修订的备案手续。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　２、律师姓名：颜强、王斑

　３、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

　四、备查文件目录

　１、江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议；

　２、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　董事会

　二〇一一年十一月十四日