证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１８

　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１１年１１月１４日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

　审议通过了《关于转让保宏公司股权的议案》

　在受让方承诺代替上海外高桥保宏大酒店有限公司（以下称“保宏公司”）向公司偿还借款５４８，８６５，４８０．００元的前提下，授权公司总经理以不低于其净资产（１３７，９７５，６４０．８７元）的价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让保宏公司１００％的股权。

　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　二〇一一年十一月十五日