特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于公司股票连续上涨，出现大幅波动情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我公司经自查，情况说明如下：

　１、经公司自查，本公司董事会确认，截至目前为止，公司不存在应予披露而未披露的相关事项。

　２、公司目前生产经营一切正常。截至２０１１年９月３０日，公司归属于上市公司股东的净利润为１８９，８８４，６５０．２４元，基本每股收益１．１４元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益１．１４１元／股。

　３、公司２０１１年５月２５日第六届第十六次董事会已审议通过《关于增加经营范围及进行矿业投资的议案》，详见编号２０１１－００８号公告。公司矿业投资事宜仍在进行之中，截至目前，公司不存在应予披露而未披露的相关事项。

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。相关事项进展情况公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司

　董事会

　二O一一年十一月十五日