本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●无新提案提交情况

　一、会议召开和出席情况

　大连橡胶塑料机械股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１１月１４日在公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表４人，代表股份９０，３４６，５００股，占公司股份总数的４３．０２％，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

　本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会对提交大会的各项议案进行了审议，会议表决情况如下：

　（一）审议通过了《关于公司与大连市国投集团共同设立子公司的议案》：

　表决结果：关联股东回避表决，同意７６７，０００股（占出席会议有表决权股份总数的１００％ ）、０ 股反对、 ０股弃权。

　（二）审议通过了《关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案》。

　表决结果：同意９０，３４６，５００股（占出席会议有表决权股份总数的１００％）、０ 股反对、 ０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１１年第三次临时股东大会文件

　２、２０１１年第三次临时股东大会决议

　３、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

　特此公告。

　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　２０１１年１１月１４日