本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无新增、否决或修改提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间：２０１１年１１月１４日（星期一）上午１１：３０时

　２、现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路５８６号广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅

　３、表决方式：采用现场投票表决的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、现场主持人：邵建明董事长

　６、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

　二、会议的出席情况

　１、股东总体出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东授权代表共３人，代表有效表决权的股份数为３４２，８３４，１４９股，占公司股份总数的６９．６５５０％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市大成（广州）律师事务所陈晓东律师、戎魏魏律师出席会议并出具见证意见。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名方式投票表决，逐项审议形成如下决议：

　（一）审议通过《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》；

　议案表决情况：同意３４２，８３４，１４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）律师事务所

　（二）律师姓名：陈晓东、戎魏魏

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一一年十月十四日