本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

　一、会议召开及出席情况

　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第四次临时股东大会于２０１１年１１月１４日在北京市朝阳区望京北路１６号中材国际大厦７层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表 １４ 人，代表股份５７８，８３１，４１７股，占公司股份总额的 ６３．５％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。

　二、提案审议情况

　与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

　（一）《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司１００％股权相关事项暨关联交易的议案》

　同意公司全资子公司中材装备集团有限公司以５３７０万元的价格收购上饶中材机械有限公司１００％股权，资金来源：银行贷款。

　该议案涉及关联交易，公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表决。

　表决结果为：同意１９１，９４５，４０１股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 １００％； 反对 ０ 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 ０％；弃权 ０ 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 ０％。

　（二）《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购河南中材环保有限公司１００％股权相关事项暨关联交易的议案》

　同意公司全资子公司中材装备集团有限公司以９６５４万元的价格收购河南中材环保有限公司１００％股权，资金来源：银行贷款。

　该议案涉及关联交易，公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表决。

　表决结果为：同意１９１，９４５，４０１股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 １００％； 反对 ０ 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 ０％；弃权 ０ 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 ０％。

　三、律师见证情况

　会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、秦健峰律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　（一）经与会董事和股东签字确认的公司２０１１年第四次临时股东大会决议；

　（二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一一年十一月十五日