本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　长园集团股份有限公司（下称“公司”）２０１１年第六次临时股东大会于２０１１年１１月１４日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共６０人，代表公司有效表决权的股份４２７，０２０，７０８股，占公司总股本８６３，５１０，１１２股的４９．４５％，其中，出席现场的股东及股东代表７人，代表股份４２１，９３５，３８８股，占公司总股本的４８．８６％，参加网络投票的股东５３人，代表股份数５，０８５，３２０股，占公司总股本的０．５９％。会议由董事长许晓文先生主持，公司部分董事、监事及高管人员和北京市中伦律师事务所律师出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会审议通过了以下议案：

　二、提案审议情况

　１、审议通过了《关于修订非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

　赞成票４２６，７１５，７０８股，占出席会议股东所持股份的９９．９３％；反对票５６，５００股，占出席会议股东所持股份的０．０１％；弃权票２４８，５００股，占出席会议股东所持股份的０．０６％。

　２、审议通过了《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》。

　赞成票４２５，９９１，６６８股，占出席会议股东所持股份的９９．７６％；反对票４５０，８４０股，占出席会议股东所持股份的０．１１％；弃权票５７８，２００股，占出席会议股东所持股份的０．１３％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　四、备查文件：

　１、２０１１年第六次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

　长园集团股份有限公司

　董事会

　二○一一年十一月十四日