本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司第五届董事会２０１１年第三次临时会议于２０１１年１１月１４日以通讯方式召开。董事会７名董事全部参与了此次临时董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议：

　一、关于变更公司住所的议案

　为了适应公司发展的需要，公司住所由“上海市浦东陆家嘴东路１６１号招商局大厦３１楼”变更为“上海市闸北区共和新路６６６号２０楼”。

　该项议案需经公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　原第五条“公司住所：上海市浦东陆家嘴东路１６１号招商局大厦３１楼 邮政编码：２００１２０”。修订为：“第五条 公司住所：上海市闸北区共和新路６６６号２０楼 邮政编码：２０００７０”。

　该项议案需经公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　同意７票，反对０票，弃权０票。

　三、关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案。

　同意７票，反对０票，弃权０票。

　１、会议时间和地点：

　时间：２０１１年１２月１日上午９时３０分

　地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室（中山西路１２４３号，可乘公交４８、７２、７３、１１３、１４９、３２０、７４８、７５４、７７６、８０８、９３８至虹桥路长顺路站）。

　２． 会议议程：

　（一） 审议关于变更公司住所的议案

　（二） 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

　３． 参加会议办法

　Ａ股：２０１１年１１月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　Ｂ股：２０１１年１１月２８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为２０１１年１１月２３日）。

　请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（样本见公告附件一、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于２０１１年１２月１日上午８时４５分至９时３０分到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦一楼湖南厅会议室）登记并参加会议。

　联系电话：０２１－６２４７８９００

　联系人：迟志强

　１．会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

　２．按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

　特此公告

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　２０１１年１１月１５日

　附件一：

　股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并行使表决权。

　委托人（签名）：

　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数（股）：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期：２０１１年 月 日