证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１１－０２１号

　海南海德实业股份有限公司

　关于证券投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、证券投资情况概述

　１、投资目的：为了增加公司的经营效益，拓宽投资渠道，充分使用公司自有资金，提高资金的收益水平，在不影响公司主营业务发展的情况下，公司将部分自有资金用于低风险的证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。

　２、投资额度：董事会拟授权公司经营班子以不超过公司最近一期经审计的净资产值２０％的资金额度进行证券投资。本次证券投资资金额不超过人民币３９００万元（占公司２０１０年度经审计净资产的１９．７％）。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于证券投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

　３、投资方式、种类：新股申购、债券投资及回购、银行理财产品。

　４、投资期限：本次授权投资期限自第一笔证券投资之日起至董事会认定不再进行证券投资之日止。

　５、证券投资负责部门：

　负责部门： 董秘办

　负责人：董事会秘书

　二、证券投资的资金来源

　本次证券投资事项使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

　三、审批程序

　本次证券投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，并授权公司经营班子具体操作。

　四、证券投资对公司的影响

　公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，且不影响公司主营业务发展。

　五、投资风险及风险控制措施

　公司专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司本次证券投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司证券投资事项的投资范围、操作方式、资金管理等控制措施后，就公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

　1、通过对资金来源情况的核实，公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

　2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

　3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障。

　基于此，我们同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

　七、备查文件

　1、本公司第六届董事会第十六次会议决议；

　2、公司《证券投资内控制度》。

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二O一一年十一月十五日

　证券代码：０００５６７   证券简称：海德股份 公告编号：２０１１－０２２号

　海南海德实业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南海德实业股份有限公司于２０１１年１１月１１日以电子邮件方式发出通知，２０１１年１１月１４日以传真通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

　１、审议并通过了《公司证券投资内控制度》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　２、审议并通过了《公司关于使用自有资金进行证券投资的议案》，其中７票赞成，

　０票反对，０票弃权；

　同意授权公司经营班子以不超过公司最近一期经审计的净资产值２０％的资金额度进行证券投资。本次证券投资资金额不超过人民币３９００万元（占公司２０１０年度经审计净资产的１９．７％），证券投资范围限定在新股申购、债券投资及回购、银行理财产品，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于证券投资的资本金在本额度范围内可循环使用。本次授权投资期限自第一笔证券投资之日起至董事会认定不再进行证券投资之日止。

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司董事会

　二O一一年十一月十五日