本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　重要提示：

　１、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２６日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议方式：现场投票

　３、会议时间：２０１１年１１月１２日上午８时

　４、会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　５、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共计４人，代表有表决权的股份数为１７６，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．５６％。

　本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于公司审计机构变更的议案》。

　表决结果：同意票１７６，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　表决结果：同意票１７６，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　１、《深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议》。

　２、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　二○一一年十一月十四日