本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１１年１１月７日在中国证券报、上海证券报上刊登了第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会

２、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年１１月２２日（周二）９：３０

网络投票时间为： ２０１１年１１月２２日（周二）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

３、股权登记日：２０１１年１１月１７日（周四）

４、现场会议召开地点

亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道１号）。

５、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券

交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

６、参加会议的方式

股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

２、关于公司２０１１年非公开发行股票方案的议案

２．０１发行股票的种类和面值

２．０２发行方式

２．０３发行数量及对象

２．０４发行价格及定价原则

２．０５认购方式

２．０６本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

２．０７限售期

２．０８上市地点

２．０９决议有效期

２．１０募集资金投向

３、关于公司２０１１ 年非公开发行股票预案的议案

４、关于公司与瑞华投资、达华智能、金钧源签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

５、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与控股股东亚宝投资、关联自然人任武贤先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

６、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案

７、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

８、关于前次募集资金使用情况报告的议案

９、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

（三）出席人员资格

１、２０１１年１１月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１１月２１日９：００－１６：００

２、登记办法

Ａ、法人股东持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；

Ｂ、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（附件一）、被委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。

３、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。

（五）公司地址及联系方式

地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道１号

邮编：０４４６０２

联系人：杨英康

联系电话：０３５９－３３８８０７１

传真：０３５９－３３８８０７６

（六）其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。

（七）参加网络投票相关事项

１、参加本次股东大会网络投票时间为： ２０１１年１１月２２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

２、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

２０１１年１１月１５日

附件１： 股东大会授权委托书

附件２：公司股东参加网络投票的操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案１：□同意 □反对 □弃权

议案２：□同意 □反对 □弃权

……

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

授权日期： 年 月 日

注：１、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

２、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

附件二：

投资者网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，买卖方向为买入股票。网络投票时间为： ２０１１年１１月２２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

一、投票流程

１、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案组数量	说明
７３８３５１	亚宝投票	１８	Ａ 股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案名称	申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００元	１股	２股	３股
２	关于公司２０１１年非公开发行股票方案的议案	２．００元	１股	２股	３股
	２．０１发行股票的种类和面值	２．０１元	１股	２股	３股
	２．０２发行方式	２．０２元	１股	２股	３股
	２．０３发行数量及对象	２．０３元	１股	２股	３股
	２．０４发行价格及定价原则	２．０４元	１股	２股	３股
	２．０５认购方式	２．０５元	１股	２股	３股
	２．０６本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	２．０６元	１股	２股	３股
	２．０７限售期	２．０７元	１股	２股	３股
	２．０８上市地点	２．０８元	１股	２股	３股
	２．０９决议有效期	２．０９元	１股	２股	３股
	２．１０募集资金投向	２．１０元	１股	２股	３股
３	关于公司２０１１ 年非公开发行股票预案的议案	３．００元	１股	２股	３股
４	关于公司与瑞华投资、达华智能、金钧源签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	４．００元	１股	２股	３股
５	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与控股股东亚宝投资、关联自然人任武贤先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	５．００元	１股	２股	３股
６	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案	６．００元	１股	２股	３股
７	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	７．００元	１股	２股	３股
８	关于前次募集资金使用情况报告的议案	８．００元	１股	２股	３股
９	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	９．００元	１股	２股	３股

（２）分项表决方法：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表议案一，以２．００ 元代表议案二，以２．０１ 元代表议案二中的事项一，２．０２元代表议案三中的事项二，依此类推。以 ２．００ 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－９	本次股东大会的所有九项提案	７３８３５１	９９．００元	１股	２股	３股

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

１、股权登记日２０１１年１１月１７日收市后，持有亚宝药业股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３５１	买入	９９．００元	１股

２、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３５１	买入	１．００元	１股

３、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３５１	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３５１	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

４、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。