股票代码：００２４４９ 股票简称：国星光电 公告编号：２０１１－０３６

　佛山市国星光电股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年１１月１４日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年１１月４日以面呈、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，３名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、审议通过了关于审议《关于加强上市公司治理专项活动的整改计划》的议案

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、备查文件

　１、第二届董事会第十一次会议决议

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　２０１１年１１月１５日