证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０６１

　多氟多化工股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议通知于２０１１年１０月３１日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１１年１１月４日上午９：００在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室现场和通讯相结合方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议９人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

　会议由董事长李世江先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司为期十个月的２５００万元的银行融资借款提供担保。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　独立董事发表意见：同意公司为郑州铝业股份有限公司提供２５００万元的融资担保。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的独立意见》。

　保荐人平安证券有限责任公司发表专项意见，同意公司为郑州铝业股份有限公司提供２５００万元的融资担保。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的核查意见》。

　特此公告

　多氟多化工股份有限公司董事会

　２０１１年１１月５日

　证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０６２

　多氟多化工股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议通知于２０１１年１０月３１日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１１年１１月４日上午１０：００在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会议室以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议监事５人，实际参加会议５人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　会议由监事会主席赵双成先生主持，以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司为期十个月的２５００万元银行融资借款提供担保。

　《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　多氟多化工股份有限公司监事会

　２０１１年１１月５日

　证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０６３

　多氟多化工股份有限公司

　关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　２０１１年１１月４日，多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司（以下简称郑州铝业）２５００万元的十个月期限银行融资借款提供担保。

　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，

　公司此次为郑州铝业提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象的资产负债率未超过７０％，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　截止公告日，包括本次２５００万元对外担，公司累计有效对外担保金额为２５００万元。

　二、被担保人基本情况

　１、公司名称：郑州铝业股份有限公司

　２、成立日期：２００１年１月１０日

　３、注册地址：郑州市中原区电厂路１０号

　４、经营范围：铝产品加工销售：冶金装备、自动控制系统的技术开发、设计制造及转让（国家法律法规规定应经审批的除外）；进出口贸易

　５、法定代表人：李丛福

　６、注册资本： １９８００万元

　７、营业执照号：４１００００１００５４０８

　８、与本公司关联关系：无关联关系

　９、资产及经营状况

　截至２０１０年１２月３１日，该公司资产总额１１６９２８万元，其中流动资产５５０１５ 万元，资产负债率４２．１５％，２０１０年实现主营业务收入１４１０１９万元，利润总额９８８５万元。

　截至２０１１年１－９月，郑州铝业资产总额１２５７１９万元，其中流动资产６０６６６ 万元，净资产７６２２７万元，负债４９４９２万元，资产负债率３９．３７ ％。２０１０１年 １－９月，主营收入１３６２１１万元，实现利润总额１００９４万元，实现净利润８５８０万元（上述财务数据未经审计）。

　三、本次担保的基本情况

　１、担保方式：连带责任担保。

　２、提供担保的期限：自担保合同签订之日起一年。

　３、担保金额：人民币 ２５００ 万元。

　４、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为郑州铝业提供融资担保的议案》，本议案经审议批准，授权公司董事长李世江先生签订相关担保手续。

　５、反担保措施

　我公司在为郑州铝业股份有限公司提供本次后续担保事项的同时，将由河南鸽瑞复合材料有限公司为本公司提供反担保，以保障公司利益。河南鸽瑞复合材料有限公司注册资本５．６亿元，主营金属复合带板研制、开发、生产和销售业务，２０１１年１－９月份，营业收入１３１５３７万元，利润总额８７５９万元，资产负债率５５％。该公司于２００９年１１月，在美国纳斯达克主板市场挂牌上市，股票代码ＣＨＯＰ。

　四、董事会意见

　长期以来，郑州铝业股份有限公司和我公司为银行融资的互保单位，有力地支持了企业的生产经营和融资发展需要。目前我公司在建行２０００万元固定资产贷款由郑州铝业股份有限公司提供担保，我公司为郑州铝业股份有限公司的担保贷款已全部偿还。董事会认为：公司本次为郑州铝业提供担保程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意本公司为郑州铝业股份有限公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请的２５００万元为期十个月的流动资金借款提供担保。

　五、独立董事对本次担保的意见

　独立董事认为：被担保方郑州铝业与本公司不存在关联关系，公司本次拟为郑州铝业提供２５００万元银行融资借款担保，认为本次被担保对象的主体资格、资信状况及对公司外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，同意该事项。

　六、保荐机构意见

　多氟多为其长期互保单位郑州铝业股份有限公司提供贷款担保，符合长期以来企业经营和融资发展的需要，没有违反公司章程和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。多氟多根据相关法律法规履行完相关程序后，平安证券对其拟进行的上述担保事项无异议，同意该事项。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止信息披露日，公司实际对外担保金额为０，不存在逾期担保。

　八、备查文件

　１、多氟多化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　２、独立董事意见；

　３、保荐机构意见。

　特此公告

　多氟多化工股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月５日