本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：

　（１）现场召开时间：２０１１年１０月１４日下午１４：００

　（２）网络投票时间：２０１１年１０月１３日—２０１１年１０月１４日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１３日下午１５：００至２０１１年１０月１４日下午１５：００期间的任意时间。

　３、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路２号公司一楼多功能会议室

　４、股权登记日：２０１１年９月３０日

　５、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　６、现场会议主持人：董事长兼总经理李良光先生

　７、会议召开合法、合规性：

　本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共２２人，代表股份１００，４７０，０００股，占公司有表决权股份总数的６２．７９３８％。

　２、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共１０人，代表股份１００，４３８，０００股，占公司有表决权股份总数的６２．７７３８％。

　公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员亦出席了本次大会。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东共１２人，代表股份３２，０００股，占公司有表决权股份总数的０．０２％。

　二、议案审议表决情况

　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

　１、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　赞成股数为１００，４６９，５００股，占出席会议股东所代表股份总数的９９．９９９５％；反对股数为５００股，占出席会议股东所代表股份总数的０．０００５％；弃权股数为０股，占出席会议股东所代表股份总数的０％。

　会议审议并表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月（自２０１１年１０月１４日至２０１２年４月１３日止），到期将归还至募集资金专用账户。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经公司聘请的北京市国枫律师事务所赵梦律师、贾春雷律师现场见证并出具国枫律股字［２０１１］１５１号《关于福建海源自动化机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为大会召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、《福建海源自动化机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议》。

　２、《北京市国枫律师事务所关于福建海源自动化机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年十月十五日