本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

　重要提示：

　本次股东大会没有否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年１０月１４日下午２点

　２、召开地点：公司办公大楼２０７会议室

　３、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：宋清董事

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、会议出席总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共７７人，代表股份数量７０１，１４６，６８９股，占公司有表决权股份总数的７１．６２６％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表股份数量６２６，３３０，０９４股，占公司有表决权股份总数的６３．９８３１％。

　３、参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共７３人，代表股份数量７４，８１６，５９５股，占公司有表决权股份总数的７．６４２９％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、表决方式：本次股东大会采用现场书面表决方式及网络投票方式。

　２、表决结果

　（１）关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案

　同意股数６９９，９３７，７５６股，反对股数１９２，１９５股，弃权股数１，０１６，７３８股，同意股数占有表决权股数的９９．８３％，获得本次会议通过。

　（２）关于设立董事会战略投资委员会的议案

　同意股数７００，０２４，３５６股，反对股数１３４，０３３股，弃权股数９８８，３００股，同意股数占有表决权股数的９９．８４ ％，获得本次会议通过。

　（３） 关于增加在珠海华润银行存款的议案

　同意股数７７，５１５，３７３股，反对股数１３４，２３３股，弃权股数９９８，３００股，同意股数占有表决权股数的９８．５６％，获得本次会议通过。

　（４）通过关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司１００％股权的议案

　同意股数７８，５１０，７１１股，反对股数１１６，９９５股，弃权股数２０，２００股，同意股数占有表决权股数的 ９９．８３％，获得本次会议通过。

　（５）关于修订公司章程的议案

　同意股数７００，０２４，３５６股，反对股数１３４，０３３股，弃权股数９９８，３００股，同意股数占有表决权股数的 ９９．８４％，获得本次会议通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所朱春燕律师、刘丽萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　四、备查文件

　１、华润三九医药股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一一年十月十四日