本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼６层公司会议室

　３、会议方式：现场表决

　４、现场会议召开时间：２０１１年１０月１４日（星期五）下午１４：００ 时起

　５、主持人：董事长李东义先生

　６、公司董事会于２０１１年９月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。

　７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。

　二、股东的出席情况

　参与本次股东大会的股东及股东授权代理人共３人，代表股份数６６，０６１，６０７股，占公司总股本的１９．１６％。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场表决方式，审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的议案》。

　该项议案同意票数６６，０６１，６０７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　广东德赛律师事务所律师李间转、张奕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、力合股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

　２、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　力合股份有限公司

　董事会

　２０１１年１０月１４日