证券代码：００２４１０ 证券简称： 广联达 公告编号： ２０１１－０２３

　广联达软件股份有限公司

　关于签署《委托代办股份转让协议书》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。

　为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于２０１１年９月２７日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》，并于２０１１年９月２７日与华泰证券股份有限公司和南京证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议书》。

　截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的两个问题均已整改。今后，公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

　特此公告

　广联达软件股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１０月１４日