山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将于二零一一年十月二十七日（星期四）举行，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一一年九月三十日止三个月之未经审核业绩及其发布。

　承董事会命

　陈洪国

　主席

　二零一一年十月十三日