特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议（下称“本次会议”或“会议”）于２０１１年１０月１３日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１１年９月２９日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事１０名，实际参加表决董事１０名。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

　１、审议通过《关于在吉林长春设立全资子公司的议案》 ，同意公司出资１０００万元，在长春设立全资子公司，利用区域人才资源，进一步增强公司产品研发实力；授权公司总经理决定公司设立具体事宜。

　表决结果：同意票：１０票，反对票：０票，弃权票：０票

　２、审议通过《关于向银行申请授信的议案》，同意公司向深圳发展银行西三环支行申请最高额度为５０００万元的银行综合授信，期限为一年。

　表决结果：同意票：１０票，反对票：０票，弃权票：０票

　３、审议通过《关于增加公司２０１１年理财型投资计划资金额度的议案》，同意将《公司２０１１年理财型投资计划》资金额度增至不超过５０００万元。

　（１）投资种类：低风险的中、短期理财投资，包括新股申购、购买不超过１年的低风险的银行理财产品。

　（２）有效期限：自董事会审议通过之日起至２０１２年度公司理财型投资计划或方案经董事会通过之日止，最长不超过１２个月。

　（３）管理原则：

　ａ、不影响公司正常经营的资金需要，并根据经营需要及时调减理财投资额度、收回投资款；

　ｂ、保证理财资金专款专用；

　ｃ、公司全资子公司的理财型投资行为视同公司行为，执行本计划；

　ｄ、具体管理按照《北京中创信测科技股份有限公司对外投资管理办法》的有关规定执行。指定公司审计部经理迟杨监督上述资金的使用。

　表决结果：同意票：１０票，反对票：０票，弃权票：０票

　特此公告。

　北京中创信测科技股份有限公司董事会

　２０１１年１０月１５日