§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末 （调整后）	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１２，４３８，５９９，９４９．４１	９，６７４，８１６，２２４．７６	２８．５７
所有者权益（或股东权益）（元）	４，０２７，５９６，３９４．４９	３，５８１，０７８，３３６．７８	１２．４７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８０１１	３．８１３２	－０．３２
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６３９，９９４，２２１．２２		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６０		不适用
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末（１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９０，２６９，３１０．１９	５７６，３３０，３２６．９６	１４９．５３
基本每股收益（元／股）	０．１８１９	０．５５０９	１２４．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１８０９	０．５４２２	１２６．９５
稀释每股收益（元／股）	０．１８１９	０．５５０９	１２４．００
加权平均净资产收益率（％）	４．９５	１４．９９	增加２．６４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．９２	１４．７６	增加２．６６个百分点

公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	么志义
主管会计工作负责人姓名	王习文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马欣

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	－９６２，０９３．８２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，９４８，１６２．５１
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	１，６２６，７８８．６２
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	８，７７４，４４７．２８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１５５，８５０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，３６６，４９２．０８
所得税影响额	－３，６４８，５７６．３７
少数股东权益影响额（税后）	－１５１，０４９．０８
合计	９，１１０，０２１．２２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		９７，５４６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
唐山三友碱业（集团）有限公司	４７１，２７７，６４８	人民币普通股
唐山投资有限公司	１３，３０５，８７７	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	４，１００，０７７	人民币普通股
胡元明	３，６６０，０００	人民币普通股
熊玲瑶	２，７９６，６０８	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	２，６２５，５６９	人民币普通股
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	１，６３８，５１５	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	１，４７７，７００	人民币普通股
郑永明	１，３７６，２００	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	１，３０９，５４８	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表项目

一、本报告期营业收入比上年同期增长３５．３４％，主要是本期公司的主导产品销价和销量同比增长。

二、本报告期营业税金及附加比上年同期增长８１．２６％，主要是本期实现的增值税同比增加，导致计提的城建税及教育费附加同比增加。

三、本报告期营业费用比上年同期增长４０．５０％，主要是本期相关销售费用增加。

四、本报告期营业外收入比上年同期增长３０．９７％，主要是本期收到政府补助比去年增加。

五、本报告期营业外支出比上年同期减少３７．１８％，主要是本期资产的报废损失减少。

六、本报告期所得税费用比上年同期增加４５９．１２％，主要是本期计提的所得税费用增长。

资产负债表项目

一、货币资金比期初增加３５．９８％，主要是本期公司产品的销售情况良好，效益增加。

二、应收账款比期初增长７１．５６％，主要原因公司本部及子公司产品销量及销价同比增加。

三、预付账款比期初增长１４０．８１％，是公司预付的部分货款及设备款。

四、持有至到期投资比期初减少９１．６７％，主要是公司出售了部分债券投资。

五、无形资产比期初增加１２８．４５％，主要是本期增加的土地使用权。

六、长期待摊费用比期初增加１０５２．０７％，主要是本期盐化公司增加的盐田附属设施费。

七、其他非流动资产比期初减少１００．００％，主要是本期兴达化纤的融资租赁业务到期。

八、短期借款比期初增加９８．７８％，主要是本期的银行借款增加。

九、应付利息比期初增加３４．４７％，主要是本期计提的银行借款利息。

十、其他应付款比期初增加１７２．８７％，主要是本期尚未支付的部分工程款和设备款。

十一、一年内到期非流动负债比期初增加３２．５２％，主要是部分长期借款即将在一年内到期。

十二、未分配利润比期初增加５４．８５％，主要是公司的经营积累。

十三、少数股东权益比期初增加５６１．３６％，主要是青海五彩碱业纳入合并报表。

现金流量表项目

一、经营活动产生的现金流量净额增长１５６０．７６％，主要是因为本期收到的货款较去年同期上升，支付的货款较去年同期有所下降。

二、投资活动产生的现金流量净额增长６０．５２％，主要是因为本期青海五彩碱业与远达纤维二期正处于建设期。

三、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加３４２．７１％，主要是本期银行借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司关于非公开发行Ａ股股票申请获得中国证监会发审委审核通过和中国证监会核准，相关公告已分别于２０１１年８月１８日、２０１１年９月８日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及时披露。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司曾出具《承诺函》：承诺在三友化工控股的唐山三友盐化有限公司（以下简称盐化公司）盐田改造与扩建工程项目建成后，将其全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称大清河盐化）与原盐生产和销售有关的经营性资产以合法方式注入盐化公司。资产注入完成后，盐化公司与大清河盐化开展合作经营，由盐化公司经营原盐生产和销售业务，由大清河盐化提供经营所需的国有划拨土地，经营收益归盐化公司所有，盐化公司按原盐产量的一定比例向大清河盐化支付合作经营费用。目前，该项承诺已履行完毕。

唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司有关的其他承诺事项一直严格履行，没有违反承诺的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司合并业务范围增大，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加５０％以上。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

唐山三友化工股份有限公司

法定代表人： 么志义

２０１１年１０月１４日

股票简称：三友化工 股票代码：６００４０９ 编号：２０１１－０５２

唐山三友化工股份有限公司

五届二次董事会决议公告暨召开２０１１年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司五届二次董事会于２０１１年１０月１４日召开。会议由公司董事长么志义先生主持，会议应出席董事８人，亲自出席董事８人，公司监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案。

一、审议通过了《２０１１年第三季度报告全文及正文》。报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司五届一次董事会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》需股东大会审议批准，因此，董事会决定召开２０１１年第三次临时股东大会。具体会议安排如下：

（一）会议召开时间：２０１１年１０月３１日上午９：３０

（二）会议召开方式：现场表决

（三）会议召开地点：公司所在地会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议议程：

１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

２、审议《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》

（六）出席人员

１、截止２０１１年１０月２７日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司董事会邀请的其他人员

（七）会议登记方式

１、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

２、社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

（八）会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

登记时间：２０１１年１０月２８日（周五）

上午０８：３０—１１：３０

下午１４：００—１６：００

联系电话：０３１５—８５１９０７８，８５１１６４２

传 真：０３１５—８５１１００６

联 系 人：张建华、徐小华

（九）会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１１年１０月１５日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司／本人出席唐山三友化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
１	《关于调整独立董事津贴的议案》
２	《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

１、委托人签名（或盖章）：

２、委托人身份证号码／注册登记号：

３、委托人股东账号：

委托人持股数量：

４、受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：６００４０９ 股票简称：三友化工 编号：２０１１－０５３

唐山三友化工股份有限公司

２０１１年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１ 月１ 日至２０１１年１２ 月３１ 日。

２、业绩预告情况：同比增长５０％以上。

３、以上业绩预告是公司财务部门的初步预测，最终结果以经审计的数据为准。

二、上年同期业绩

１、归属于上市公司股东的净利润：２８８，７６６，６３７．４５ 元。

２、每股收益：０．３０７５ 元。

三、业绩变动原因说明

因公司合并业务范围增大，根据公司２０１１年１－９月份实际经营情况及对第四季度经营情况的预测，预计公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，具体数据公司将在２０１１年年度报告中进行披露。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

２０１１年１０月１５日