本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开的情况和出席情况

　宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１０月１４日上午９：００在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共１１名，持有（代理）股份１５９，１０３，７９４ 股，占公司有表决权股份总数的２８．０５％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　《轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产１５万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目》

　表决结果：同意１５９，１０３，７９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、魏振禄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议；

　２、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　宁波华翔电子股份有限公司

　董事会

　二〇一一年十月十五日