证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：２０１１－０２０

　烽火通信科技股份有限公司

　第四届董事会第七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于２０１１年９月１６日以传真方式召开。本次会议的会议通知于２０１１年９月１０日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事１１名，实到董事１１名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　本次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会委员调整的议案》，公司各专门委员会成员调整如下：

　１、战略委员会成员：童国华、吕卫平、徐杰、何书平、王传明、朱志强、张金隆；童国华先生任主任委员。

　２、审计委员会成员：张志宏、王仁祥、刘昌国、鲁国庆、王传明；张志宏先生任主任委员。

　３、薪酬与考核委员会成员：王仁祥、张金隆、张志宏、刘昌国、朱志强；王仁祥先生任主任委员。

　特此公告

　烽火通信科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年９月１７日

　证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：２０１１－０２１

　烽火通信科技股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票事宜获得国务院国资委批复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”）通知，邮科院于２０１１年９月１６日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２０１１］１１３３号），对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。

　国务院国资委原则同意公司本次非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票完成后，邮科院对公司的持股比例不低于５０．３６％。

　特此公告。

　烽火通信科技股份有限公司董事会

　二○一一年九月十七日