本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

１、召开时间

现场会议时间：２０１１年９月１６日下午１４：３０；

网络投票时间：２０１１年９月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、召开地点

现场会议地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

３、会议的出席情况

出席会议的股东（包括股东代理人，下同）人数	１６８人
其中：参加现场会议的股东人数	１人
参加网络投票的股东人数	１６７人
所持有表决权的股份总数	１７９，４５２， ３７９股
其中：参加现场会议的股东持有股份总数	１６７，６２７，４７３股
参加网络投票的股东持有股份总数	１１，８２４，９０６股
占公司有表决权股份总数的比例	５４．０６％
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例	５０．５０％
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	３．５６％

本次会议由公司董事会召集，采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事８人，出席会议２人，其余６人因工作原因未能出席；在任监事３人，出席会议２人， 其余１人因工作原因未能出席；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

审议并通过《关于确认本公司收购南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权价格的议案》

同意公司继续按照２０１０年１２月８日签署的《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》中确定的股权转让价格受让南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权，即本次非公开发行股票方案不变。

表决结果：以赞成票：１７９，０１９， ４７８股，占有效表决权股数９９．７６％；反对票： ３７，０９７股，占有效表决权股数０．０２％；弃权票：３９５，８０４股，占有效表决权股数０．２２％，审议通过。

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件：

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月１７日