本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、召开时间：２０１１年９月１６日（星期五）上午９：００

　３、股权登记日：２０１１年９月１３日

　４、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路１８８号１５区６号楼７层会议室

　５、会议主持人：董事长沙鸣先生

　６、会议表决方式：现场表决

　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代表共计 ８名，代表股份 ２，７０４，８７３，１００股，占公司股份总数的 ７０．１３ ％。

　公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师、公司保荐人出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于公司２０１１年中期利润分配预案的议案》。

　表决结果为：

　同意 ２，７０４，８７３，１００ 股，占出席会议股东所持表决权的１００ ％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０ ％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市嘉源律师事务所指派律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告。

　际华集团股份有限公司董事会

　二〇一一年九月十六日