证券代码：６００７１５ 证券简称：＊ＳＴ松辽 编号：临２０１１－０１４号

　松辽汽车股份有限公司

　七届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　松辽汽车股份有限公司七届董事会第三次会议于２０１１年９月１６日上午以传真方式召开，应有７名董事参与表决，实有７名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过《关于公司在北京申请注册设立全资子公司的议案》，具体事宜如下：

　鉴于公司现有主营业务市场和产品单一，且停产时间较长，受内部和外部因素制约恢复现有主营业务很困难，为增加公司业务收入，使公司平稳度过重大资产重组前的困难时期，公司董事会决定在北京申请注册设立全资子公司，经北京市工商行政管理局预先核准，公司拟申请注册设立的子公司名称暂定为北京松辽科技发展有限公司，注册资本人民币１００万元，经营范围暂定为科技发展，最终经营范围以北京市工商行政管理局正式核准为准。

　（表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票）

　特此公告

　松辽汽车股份有限公司董事会

　２０１１年９月１６日