本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１１７，２００，０００股，占总股本的１９．７７％；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年９月２０日；

●本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为０股。

一、公司非公开发行股票的相关情况

公司２０１０年非公开发行股票预案（修订）经公司２０１０年４月１日召开的第三届董事会第十次会议和２０１０年４月１９日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

２０１０年８月２５日，获得中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１１５６号）核准发行。２０１０年９月，公司以每股６．７２元的价格向四川省水电投资经营集团有限公司等５名特定投资者发行了５，８６０万股人民币普通股（Ａ 股），募集资金总额为３９３７９．２０万元，扣除发行费用后，募集资金净额为３７９６７．２０万元。２０１０年９月１７日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。

公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由２３７，８４６，０７３股变为了２９６，４４６，０７３股。２０１０年９月２１日，公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（详见２０１０年９月２１日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据公司２０１０年非公开发行股票预案（修订），所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为十二个月，即自２０１０年９月１７日起，至２０１１年９月１７日止。

五名特定投资者均严格履行了承诺事项。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

２０１１ 年４ 月１日，公司２０１０ 年度股东大会审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以２０１０年１２月３１日总股本２９６，４４６，０７３股为基数，向全体股东每１０股送红股１股派现金０．２元（含税）转增９股。该方案实施的股权登记日为２０１１年４月２６日，除权（除息）日为２０１１年４月２７日，新增无限售条件流通股份上市流通日为２０１１年４月２８日，现金红利发放日为２０１１年５月３日。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本变为５９２，８９２，１４６ 股，各非公开发行对象所持非公开发行限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

公司股本结构发生变动如下：

　　　　　　　　  单位：股

		非公开发行前	非公开发行后	利润分配及资本公积转增后
有限售条件流通股	１、国家持股	０	０	０
	２、国有法人持股	０	４４，６００，０００	８９，２００，０００
	３、境内非国有法人持股	０	７，０００，０００	１４，０００，０００
	４、境内自然人持股	０	７，０００，０００	１４，０００，０００
	５、其他
	有限售条件股份合计	０	５８，６００，０００	１１７，２００，０００
无限售条件流通股	１、人民币普通股	２３７，８４６，０７３	２３７，８４６，０７３	４７５，６９２，１４６
	２、境内上市的外资股
	３、境外上市的外资股
	４、其他
	无限售条件流通股份合计	２３７，８４６，０７３	２３７，８４６，０７３	４７５，６９２，１４６
股份总数		２３７，８４６，０７３	２９６，４４６，０７３	５９２，８９２，１４６

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１１７，２００，０００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年９月２０日；

３、本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为０股；

４、有限售条件的流通股上市明细清单：

　　　　　　　　　　　　 单位：万股

股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（％）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
泰康资产管理有限责任公司	１，４００	２．３６	１，４００	０
山西信托有限责任公司	１，４００	２．３６	１，４００	０
华宝信托有限责任公司	２，６００	４．３９	２，６００	０
王中琼	１，４００	２．３６	１，４００	０
四川省水电投资经营集团有限公司	４，９２０	８．３０	４，９２０	０
合计	１１，７２０	－	１１，７２０	０

五、本次限售流通股流通上市后，股本变动结构表

本次非公开发行限售流通股流通上市后，公司股本变动结构表如下：

　　　　　　　　　　　　　　 单位：股

	本次上市前		变动数	本次上市后
	持股数	比例（％）		持股数	比例（％）
一、有限售条件股份	１１７，２００，０００	１９．７７	－１１７，２００，０００	０	０
１、国家持股
２、国有法人持股	８９，２００，０００	１５．０５	－８９，２００，０００	０	０
３、其他内资持股	２８，０００，０００	４．７２	－２８，０００，０００	０	０
境内非国有法人持股	１４，０００，０００	２．３６	－１４，０００，０００	０	０
？境内自然人持股	１４，０００，０００	２．３６	－１４，０００，０００	０	０
４、外资持股
境外法人持股
？？？境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	４７５，６９２，１４６	８０．２３	１１７，２００，０００	５９２，８９２，１４６	１００
１、人民币普通股	４７５，６９２，１４６	８０．２３	１１７，２００，０００	５９２，８９２，１４６	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５９２，８９２，１４６	１００	０	５９２，８９２，１４６	１００

六、保荐机构核查意见

保荐机构国都证券有限责任公司经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有本次非公开发行股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易股票上市规则》等相关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广安爱众本次限售股份上市流通无异议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

董 事 会

二０一一 年九月十三日