本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开的情况和出席情况

　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年９月１４日上午１０点００分在深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计７名，所持有公司有表决权的股份数为１１４，８１１，６８０股，占公司股份总数的５７．４１％。本次会议由公司董事长田昱先生主持，公司全体监事、部分董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

　审议通过了《２０１１年中期利润分配预案》；

　１１４，８１１，６８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　北京竞天公诚（深圳）律师事务所张清伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上本所律师认为，贵公司２０１１年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、深圳市卓翼科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、北京竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年９月１４日