本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年９月１４日上午９：００；

　２、会议召开地点：济南市浪潮路１０３６号Ａ０５南楼１０１会议室；

　３、召开方式：现场投票方式；

　４、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；

　５、主持人：辛卫华副董事长；

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共１人，代表股份１０３，８７８，９００股，占公司有表决权股份总数２１５，０００，０００股的４８．３２％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》；

　补选公司第五届监事会成员：

　陈彬先生，同意股数１０３，８７８，９００ 股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占有效表决权的１００％，反对股数占有效表决权的０％，弃权股数占有效表决权的０％。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　２．律师姓名：刘小英、王海青

　３．结论性意见：公司２０１１年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司２０１１年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司２０１１年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　１．公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

　２．律师出具的法律意见书。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一一年九月十四日