本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　鲁商置业股份有限公司第七届董事会２０１１年度第七次临时会议通知于２０１１年９月６日以书面形式发出，会议于２０１１年９月１４日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事５名，实际参加表决的董事５名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　一、通过《关于下属公司青岛鲁商地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司下属公司青岛鲁商地产有限公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请开发贷款２．７亿元，期限２．５年，年利率为６．９８２５％，用于鲁商蓝岸国际项目建设，以该项目在建工程作为抵押，公司第一大股东山东省商业集团有限公司提供担保。

　二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向中国银行股份有限公司济南分行申请开发贷款１１３６２万元，期限３年，年利率为７．６４７５％，用于鲁商常春藤三期项目建设，以该项目土地使用权作为抵押，公司第一大股东山东省商业集团有限公司提供担保。

　鲁商置业股份有限公司

　董事会

　２０１１年９月１５日