证券代码： ００２５９６ 证券简称： 海南瑞泽 公告编号：２０１１－０１３

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年９月９日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员，并于２０１１年９月１４日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事９人，参与会议董事９人，其中董事张海林、张艺林、于清池、白静、毛惠清现场出席会议，董事武融平、冯苏强、冯儒、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意拟对公司章程第二十六条进行修改：

原第二十六条为：“公司的股份可以依法转让。”

现修改为：“公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改前款规定。”

表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

二、审议通过《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司主办券商的议案》。

同意聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商，如果未来公司股票被终止上市，则由广发证券股份有限公司代办股票转让的各项工作。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

１．会议召开时间：２０１１ 年 ９ 月３０日（星期五）上午 ９：００

２．股权登记日：２０１１年９月 ２７日

３．会议召开地点：海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

４．会议方式：现场召开

５．是否提供网络投票：否

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十四日

证券代码：００２５９６ 证券简称：海南瑞泽 公告编号：２０１１－０１４

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月１４日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司决定于２０１１年９月３０日召开２０１１年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１．会议召开时间：２０１１ 年 ９ 月３０日（星期五）上午 ９：００

２．股权登记日：２０１１年９月 ２７日

３．会议召开地点：海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

４．会议方式：现场召开

５．是否提供网络投票：否

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

该项议案已分别经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见２０１１年９月１５日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１．截至２０１１年９月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

２．不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权；

３．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 ２０１１年９月２８日至２９日到三亚市田独镇迎宾大道４８８号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

五、其他事项

登记地址：三亚市田独镇迎宾大道４８８号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部

联 系 人：冯益贵、程远亮

邮政编码：５７２０１１

联系电话：０８９８－８８７１０２６６

传 真：０８９８－８８７１０２６６

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件：

１．授权委托书

２．股东登记表

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二○一一年九月十四日

附件一：授权委托书

海南瑞泽新型建材股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席于２０１１年９月３０日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于修改公司章程的议案》

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码： 委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１１年９月２７日（星期二）下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日