股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－０１７

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　关于延期换届选举第六届董事会成员的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事的任期于２０１１年６月１６日已到期。鉴于公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，公司将尽快完成第六届董事会换届选举工作。公司高级管理人员的聘任期与本届董事会任期一致。

　在换届完成之前，公司第五届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１１年９月１４日

　股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－０１８

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　关于延期换届选举第六届监事会成员的提示性公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事及监事会监事的任期于２０１１年６月１６日已到期。鉴于公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，因此公司监事会换届选举工作将同步延期，公司将尽快完成第六届董事会及监事会换届选举工作。在换届完成之前，公司第五届监事会全体监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　监事会

　２０１１年９月１４日