本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南筑信投资股份有限公司第三次临时股东大会决议公告已于２０１１年９月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。经公司认真审核确认，发现上述公告中由于工作人员在文字编辑过程中的疏忽，部分内容需要予以更正，具体如下：
公司第三次临时股东大会决议公告中的第二部分“提案审议情况”中统计表决股数单位为（万股）属于表述错误，正确表述应该为（股），如下表：
１、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ５３，３９６，３２７ | ７８．４ | １４，０９３，２７１ | ２０．６９ | ６１８，７６５ | ０．９１ | 通过 |
２、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８９８，９４３ | ６２．９９ | １２，６９１，２０３ | １８．６３ | １２，５１８，２１７ | １８．３８ | 未通过 |
３、经出席会议的股东、股东代表逐项审议表决，未通过《关于公司２０１１年度非公开发行股票方案的议案》
（１）发行方式
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８６，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５７０，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（２）股票种类和面值
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（３）发行数量
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（４）发行对象及认购方式
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（５）定价基准日、发行价格
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８３，４４３ | ６２．９６ | １２，７３８，８０３ | １８．７０ | １２，４８６，１１７ | １８．３４ | 未通过 |
（６）限售期
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（７）上市地点
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（８）本次非公开发行股票募集资金的用途
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（９）募集资金数量
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（１０）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
（１１）决议有效期限
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
４、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
５、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８６，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５７０，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
６、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８６，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５７０，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
７、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８６，３４３ | ６２．９７ | １２，７８４，４２８ | １８．７７ | １２，４３７，５９２ | １８．２６ | 未通过 |
８、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
９、经出席会议的股东、股东代表审议表决，未通过《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》
| 赞成股数（股） | 赞成比例（％） | 反对股数（股） | 反对比例（％） | 弃权股数（股） | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| ４２，８８７，３４３ | ６２．９７ | １２，６５１，８０３ | １８．５８ | １２，５６９，２１７ | １８．４５ | 未通过 |
更正后的公司２０１１ 年第三次临时股东大会决议公告请登陆上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）查询。
由于工作失误给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
二〇一一年九月十五日
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